commercial law, service law
 28 Jan, 2026
Listen in 2:00 mins | Read in 25:00 mins
EN
HI

Ranju Dhingra Vs. M/S Vardhman Yarns And Threads Ltd.

  Punjab & Haryana High Court CRM-M-16473-2018 (O&M)
Link copied!

Case Background

As per case facts, the respondent-complainant filed a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, against the petitioner, a Director of M/s Orient Clothing Company Private Limited. ...

Bench

Applied Acts & Sections

No Acts & Articles mentioned in this case

Hello! How can I help you? 😊
Disclaimer: We do not store your data.
Document Text Version

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

1- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

IN THE HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA 

AT CHANDIGARH 

 

130 

 

 

Reserved on:   15.01.2026. 

Date of decision:  27.01.2026.  

Uploaded on:   28.01.2026. 

.  

 

(1) 

                     

CRM-M-17998-2018 (O&M) 

 

 

RANJU DHINGRA  

          

...Petitioner(s)     

 

 

VERSUS 

 

M/S VARDHMAN YARNS AND THREADS LTD.              

 

 ...Respondent(s)        

 

 

(2) 

                     

CRM-M-32836-2018 (O&M) 

 

 

RANJU DHINGRA  

          

...Petitioner(s)     

 

 

VERSUS 

 

M/S VARDHMAN YARNS AND THREADS LTD.              

 

 ...Respondent(s)        

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

2- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

(3) 

CRM-M-32906-2018 (O&M) 

 

 

RANJU DHINGRA  

          

...Petitioner(s)     

 

 

VERSUS 

 

M/S VARDHMAN YARNS AND THREADS LTD.              

 

 ...Respondent(s)        

 

(4) 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

RANJU DHINGRA  

          

...Petitioner(s)     

 

 

VERSUS 

 

M/S VARDHMAN YARNS AND THREADS LTD.              

 

 ...Respondent(s)        

 

    

 

 

CORAM :  HON'BLE MR. JUSTICE  VINOD S. BHARDWAJ 

 

Present :-  Mr. Vineet Sehgal, Advocate,  

    for the petitioner(s).  

 

Mr. R.K. Handa, Senior Advocate, assisted by  

Ms. Gauri Handa, Advocate, and  

Mr. Dharambir Bhargav, Advocate,    

    for the respondent(s). 

   

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

3- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

VINOD S. BHARDWAJ, J.  

 

Involving identical question of law, these four petitions arising 

out of different complaints, filed between the same parties for offence under 

Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, are being decided by a 

common judgment.  

2    The details of the cases are tabulated as under: - 

     

Sr.No.  Case Number and 

title  

Complaint challenged  Order 

challenged 

1  CRM-M-17998-

2018  titled  as 

‘Ranju  Dhingra 

Vs.  M/s  

Vardhman  Yarns 

and Threads Ltd.’  

Complaint No.207 

dated 18.04.2016 

titled as ‘M/s 

Vardhman Yarns and 

Threads Ltd. Vs. Ravi 

Dhingra and another’  

Order dated 

21.04.2016, 

passed by the 

Judicial 

Magistrate First 

Class, 

Hoshiarpur.  

  CRM-M-32836-

2018  titled  as 

‘Ranju  Dhingra 

Vs.  M/s  

Vardhman  Yarns 

and Threads Ltd.’  

Complaint  No.264 

dated  12.05.2016 

titled  as  ‘M/s 

Vardhman  Yarns  and 

Threads Ltd. Vs. Ravi 

Dhingra and another’  

Order  dated 

04.06.2016, 

passed  by  the 

Judicial 

Magistrate First 

Class, 

Hoshiarpur.  

  CRM-M-32906-

2018  titled  as 

‘Ranju  Dhingra 

Vs.  M/s  

Vardhman  Yarns 

and Threads Ltd.’  

Complaint  No.171 

dated  28.03.2016 

titled  as  ‘M/s 

Vardhman  Yarns  and 

Threads Ltd. Vs. Ravi 

Dhingra and another’  

Order  dated 

28.03.2016, 

passed  by  the 

Judicial 

Magistrate First 

Class, 

Hoshiarpur.  

  CRM-M-16473-

2018  titled  as 

‘Ranju  Dhingra 

Vs.  M/s  

Vardhman  Yarns 

and Threads Ltd.’  

Complaint  No.284 

dated  30.05.2016 

titled  as  ‘M/s 

Vardhman  Yarns  and 

Threads Ltd. Vs. Ravi 

Dhingra and another’  

Order  dated 

07.10.2016, 

passed  by  the 

Judicial 

Magistrate First 

Class, 

Hoshiarpur.  

 

 

3    The  facts,  for  the  facility  of  reference  are,  however,  being 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

4- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

succinctly adverted to from CRM-M-17998-2018 titled as ‘Ranju Dhingra 

Vs. M/s  Vardhman Yarns and Threads Limited.’ 

4    The complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments 

Act,  1881  had  been  filed  by  the  respondent  alleging  that  the  accused 

(petitioner herein) being Director of M/s Orient Clothing Company Private 

Limited  had  been  purchasing  threads  and  other  material  from  the 

respondent-complainant  from  time  to  time  in  a  running  account. 

Accordingly,  cheque  No.062091  dated  24.11.2015  for a  sum  of 

Rs.3,74,000/- drawn on AXIS Bank Limited in favour of the complainant 

was issued in discharge of legally enforceable debt for the goods purchased 

by them.  

5    On  presentation,  the  aforesaid  cheque  was  dishonoured  for 

“insufficient  funds” vide  memo dated  20.02.2016.  The  legal-cum-demand 

notice dated 11.03.2016 was accordingly served however, the payment was 

not made whereupon the complaint had been filed.  

6    The  order  of  summoning  dated  21.04.2016  was  thereafter 

issued.  

7    Counsel  for  the  petitioner  contends  that  it  is  alleged  in  the 

complaint that the petitioner-Ranju Dhingra is the Director and authorised 

signatory on behalf of M/s Orient Clothing Company Private Limited. The 

petitioner had been impleaded as accused no.2 in the said complaint while 

Ravi  Dhingra,  Managing  Director,  was  impleaded  as  accused  No.1.  The 

specific averments made in the complaint(s) are to the effect that the cheque 

in question had been issued in discharge of the liability of the juristic entity 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

5- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

viz.  M/s  Orient  Clothing  Company  Private  Limited,  however, 

notwithstanding the same, the juristic entity has not been impleaded as a 

respondent-accused  in  the  case.  He  contends  that  in  the  absence  of  the 

juristic entity having been impleaded as a party, the criminal proceedings 

under  Section  138  of  the  Negotiable  Instruments  Act,  1881,  cannot  be 

proceeded against the Directors in their individual capacity. In support of his 

argument, he has placed reliance on the judgment of the Supreme Court in 

the  matter  of Aneeta  Handa  Vs.  Godfather    Travels  and  Tours  Private 

Limited reported as (2012) 5 Supreme Court Cases 661.   

8    It is further argued that the petitioner is not a signatory to the 

cheque(s)  in  question  and  thus  is  not  responsible  for  the  operations, 

management  and  supervision  of  the  Company.  Hence,  even  for  the  said 

reason, the proceedings could not have been initiated against her.  

9    Counsel for the respondent, on the other hand, fairly concedes 

that  the  dishonoured  cheque(s)  had  been  issued  for and  on  behalf  of  the 

juristic entity i.e. M/s Orient Clothing Company Private Limited and that the 

juristic  entity  has  not  been  impleaded  as  a  respondent-accused  in  the 

complaint instituted under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 

1881. He, however, contends that the failure to implead the juristic entity 

should not, by itself, act as a bar from initiating proceedings for enforcement 

of its rights against the juristic entity.  

10    I have heard the learned counsel appearing for the respective 

parties  and  have  gone  through  the  documents  appended  along  with  the 

present petition.   

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

6- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

11    Before proceeding further in the matter, it would be apposite to 

extract the memo of parties in the complaint that had been instituted by the 

respondent-complainant. The same is extracted as under:- 

 

“Vardhman  Yarns  and  Threads  Limited,  Regd.  Office 

Vardhman Premises,  Chandigarh Road,  Ludhiana  and  Works 

Office at Phagwara Road, Hoshiarpur, through M.S Boora Vice 

President  (PR  and  HR)  an  authorized  representative of  the 

company. 

...Complainant 

Versus 

1. Sh. Ravi Dhingra (Managing Director) 

2.. Ranju Dhingra (Director) authorized signatories of Orient 

Clothing Company Pvt. Ltd 

Both residents of 34-B, Farm House Mandi, Delhi 110030. 

Accused” 

 

12         Further, some of the averments as contained in the complaint 

would also be essential for final adjudication of the present petition(s). The 

same reads thus:- 

 

“2.  That  the  accused  being  the  directors  of  Orient clothing 

company Pvt. Ltd. have been purchasing threads etc from the 

complainant from time to time and it was a running account. 

 

3.  That  the  accused  issued  a  cheque  No.  062091  dated 

24.11.2015 for a sum of Rs. 3,74,000/- drawn at AXIS Bank Ltd. 

Sector  10-A  Gurgaon  in  favour  of  the  complainant  so  as  to 

discharge their liability for the goods purchased by them from 

the complainant.”  

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

7- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

13    Besides, the first ground taken by the petitioner in the petition 

for challenging the action reads thus: - 

 

“NO NOTICE WAS SENT TO THE COMPANY, HENCE NO 

LIABILITY  IS  MADE  OUT  AGAINST  THE  PRESENT 

PETITIONER.” 

 

14    In  the  joint  reply  filed  by  the  respondent-complainant,  the 

specific averment made in para No.1 reads thus: - 

 

“1. That the abovesaid quashing petition is not maintainable. 

The petitioner is one of the Director along with Ravi Dhingra of 

Orient  Clothing  Company  Pvt.  Ltd.  Both  the  Directors  have 

issued  the  cheque  in  question  against  the  liability  of  the 

company M/s Orient Clothing Company Pvt. Ltd. and such are 

responsible  and  liable  towards  the  dishonuor  of  the  cheque 

amounting to Rs. 3,74,000 drawn at Axis Bank in favor of the 

respondent.” 

 

15    Sections 138 and 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881 

reads thus: - 

 

“138. Dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the 

account.—Where any cheque drawn by a person on an account 

maintained by him with a banker for payment of any amount of 

money  to  another  person  from  out  of  that  account  for  the 

discharge, in whole or in part, of any debt or other liability, is 

returned by the bank unpaid, either because of the amount of 

money standing to the credit of that account is insufficient to 

honour the cheque or that it exceeds the amount arranged to be 

paid from that account by an agreement made with that bank, 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

8- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

such person shall be deemed to have committed an offence and 

shall, without prejudice to any other provision of this Act, be 

punished  with  imprisonment  for  4  [a  term  which  may be 

extended to two years’], or with fine which may extend to twice 

the amount of the cheque, or with both:  

Provided  that  nothing  contained  in  this  section  shall 

apply unless—  

(a)  thecheque  has  been  presented  to  the  bank  within  a 

period  of  six  months  from  the  date  on  which  it  is  drawn  or 

within the period of its validity, whichever is earlier;  

(b) the payee or the holder in due course of the cheque, 

as the case may be, makes a demand for the payment of the said 

amount of money by giving a notice; in writing, to the drawer of 

the cheque, 5 [within thirty days] of the receipt of information 

by  him  from  the  bank  regarding  the  return  of  the  cheque  as 

unpaid; and  

(c) the drawer of such cheque fails to make the payment 

of the said amount of money to the payee or, as the case may be, 

to the holder in due course of the cheque, within fifteen days of 

the receipt of the said notice.  

Explanation.—For the purposes of this section, “debt of 

other  liability”  means  a  legally  enforceable  debt  or  other 

liability.  

    xxx  xxx  xxx  

141. Offences by companies.—(1) If the person committing an 

offence under section 138 is a company, every person who, at 

the time the offence was committed, was in charge of, and was 

responsible to, the company for the conduct of the business of 

the company, as well as the company, shall be deemed to be 

guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against 

and punished accordingly:  

Provided that nothing contained in this sub-section shall 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

9- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

render  any  person  liable  to  punishment  if  he  proves  that  the 

offence was committed without his knowledge, or that he had 

exercised all due diligence to prevent the commission of such 

offence:  

Provided further that where a person is nominated as a 

Director of a company by virtue of his holding any office or 

employment in the Central Government or State Government or 

a  financial  corporation  owned  or  controlled  by  the Central 

Government or the State Government, as the case may be, he 

shall not be liable for prosecution under this Chapter. 

 Notwithstanding  anything  contained  in  sub-section (1), 

where  any  offence  under  this  Act  has  been  committed  by  a 

company and it is proved that the offence has been committed 

with  the  consent  or  connivance  of,  or  is  attributable  to,  any 

neglect on the part of, any director, manager, secretary or other 

officer  of  the  company,  such  director,  manager,  secretary  or 

other officer shall also be deemed to be guilty of that offence 

and  shall  be  liable  to  be  proceeded  against  and  punished 

accordingly.  

Explanation.—For the purposes of this section, —  

(a) “company” means any body corporate and includes a 

firm or other association of individuals; and  

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in 

the firm.” 

 

16        It is evident from above that the proceedings instituted against 

the petitioner(s) was challenged on the ground that in the absence of the 

juristic  entity  being  proceeded  against,  the  liability  on  account  of  the 

dishonour of cheque could not be forced against the petitioner. The specific 

response of the respondent-complainant is in the nature of conceding to the 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

10- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

said argument.  

17    The  Supreme  Court  in  the  matter  of Aneeta  Handa  (supra),  

had specifically held that it is a mandatory requirement under Section 141 of 

the  Negotiable  Instruments  Act,  1881  to  implead  the  Directors  of  the 

Company. The complaint without arraigning the Company as an accused, 

against the directors or the authorized signatories is not maintainable. The 

Supreme Court has specifically held that the criminal liability on account of 

dishonour of cheque primarily falls on the drawer company and extends to 

its  officers  only  when  conditions  incorporated  in  Section  141  of  the 

Negotiable Instruments Act, 1881 are satisfied for maintaining prosecution.  

18    Further, the aforesaid position in law stands reiterated by the 

Supreme Court in the matter of  Bijoy Kumar Moni     Versus     Paresh 

Manna and Another, reported as 2024 SCC OnLine SC 3833.  The relevant 

paragraphs are extracted as under: -  

 

“50. A  catena  of  decisions  of  this  Court  have  settled  the 

position of law that in case of a cheque issued on behalf of a 

company  by  its  authorised  signatory,  prosecution  cannot 

proceed  against  the  such  authorised  signatory  or  other  post-

holders  of  the  company  as  described  under  Section 141 of 

the NI Act, unless the company who is the drawer of the cheque 

is arraigned as an accused in the complaint case filed before 

the magistrate. Further, vicarious liability can only be affixed 

against  the  directors,  authorised  signatories,  etc.  of  the 

company after the company is held liable for the commission of 

offence under Section 138. 

xxx xxx xxx 

55.  …………..The  only way  by  which  the  accused  could  be 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

11- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

held  liable  was  under  Section 141 of  the NI  Act,  however  the 

same could not have been done in the absence of the company 

being arraigned as an accused. This position of law has been 

explained by a number of decisions of this Court. A three-Judge 

Bench of this Court in Aneeta Hada v. Godfather Travels and 

Tours Private Limited reported in (2012) 5 SCC 661 observed 

thus: 

“17. The  gravamen  of  the  controversy  is  whether  any 

person who has been mentioned in Sections 141(1) and 

141(2) of the Act can be prosecuted without the company 

being  impleaded  as  an  accused. To  appreciate  the 

controversy, certain provisions need to be referred to. 

xxx xxx xxx 

58. Applying the doctrine of strict construction, we are of 

the considered opinion that commission of offence by the 

company is an express condition precedent to attract the 

vicarious liability of others. Thus, the words “as well as 

the company” appearing in the section make it absolutely 

unmistakably  clear  that  when  the  company  can  be 

prosecuted, then only the persons mentioned in the other 

categories  could  be  vicariously  liable  for  the  offence 

subject to the averments in the petition and proof thereof. 

One cannot be oblivious of the fact that the company is a 

juristic  person  and  it  has  its  own  respectability. If  a 

finding is recorded against it, it would create a concavity 

in  its  reputation.  There  can  be  situations  when  the 

corporate  reputation  is  affected  when  a  Director  is 

indicted. 

 

59. In  view  of  our  aforesaid  analysis,  we  arrive  at  the 

irresistible  conclusion  that  for  maintaining  the 

prosecution under Section 141 of the Act, arraigning of a 

company  as  an  accused  is  imperative.  The  other 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

12- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

categories of offenders can only be brought in the drag-

net on the touchstone of vicarious liability as the same 

has been stipulated in the provision itself. We say so on 

the basis of the ratio laid down in C.V. Parekh [(1970) 3 

SCC  491 : 1971  SCC  (Cri)  97]  which  is  a  three-Judge 

Bench  decision.  Thus,  the  view  expressed  in  Sheoratan 

Agarwal [(1984) 4 SCC 352 : 1984 SCC (Cri) 620] does 

not  correctly  lay  down  the  law  and,  accordingly,  is 

hereby overruled. The decision in Anil Hada [(2000) 1 

SCC  1 : 2001  SCC  (Cri)  174]  is  overruled  with  the 

qualifier  as  stated  in  para  51.  The  decision  in  Modi 

Distillery [(1987) 3 SCC 684 : 1987 SCC (Cri) 632] has 

to be treated to be restricted to its own facts as has been 

explained by us hereinabove.” 

(Emphasis supplied) 

 

56. As specified in paragraph 59 of the aforesaid decision, the 

only exception to the general rule as laid above is embodied in 

the doctrine of lex non cogit ad impossibilia which means that 

the law doesn't compel the impossible. Thus, it is only in those 

cases where the impleadment of the company is not possible due 

to  some  legal  impediment  that  this  general  rule  can  be 

exempted. In the facts on hand, it cannot be said that there was 

any legal difficulty in impleading Shilabati Hospital Pvt. Ltd. as 

an  accused  in  the  complaint  case  filed  by  the  complainant. 

Thus, even the benefit of the exception cannot be extended to the 

complainant in the present case. 

xxx xxx xxx 

59.   In Aneeta Hada (supra), this Court fortified the view that 

criminal liability on  account of dishonor of cheque primarily 

falls  on  the  drawer  company  and  then  extends  to  its  officers 

only when the conditions incorporated in Section 141 of the NI 

Act are satisfied. While explaining the import of the words “as 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

13- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

well  as  the  company”  occurring  in  the  provision,  the  Court 

observed that the commission of an offence by the company is 

an express condition precedent and only when the prosecution 

is  maintainable  against  the  Company  that  the  persons 

mentioned  in  the  other  categories  under  Section  141  can  be 

vicariously  made  liable  for  the  offence  committed  under 

Section 138 of  the NI  Act.  The  relevant  observations  are 

reproduced hereinbelow: 

 

“53. It is to be borne in mind that Section 141 of the Act 

is concerned with the offences by the company. It makes 

the other persons vicariously liable for commission of an 

offence on the part of the company. As has been stated by 

us earlier, the vicarious liability gets attracted when the 

condition precedent laid down in Section 141 of the Act 

stands  satisfied.  There  can  be  no  dispute  that  as  the 

liability  is  penal  in  nature,  a  strict  construction  of  the 

provision  would  be  necessitous  and,  in  a  way,  the 

warrant. 

xxx xxx xxx 

58. Applying the doctrine of strict construction, we are of 

the considered opinion that commission of offence by the 

company is an express condition precedent to attract the 

vicarious liability of others. Thus, the words “as well as 

the company” appearing in the section make it absolutely 

unmistakably  clear  that  when  the  company  can  be 

prosecuted, then only the persons mentioned in the other 

categories  could  be  vicariously  liable  for  the  offence 

subject  to  the  averments  in  the  petition  and  proof 

thereof. One  cannot  be  oblivious  of  the  fact  that  the 

company  is  a  juristic  person  and  it  has  its  own 

respectability. If a finding is recorded against it, it would 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

14- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

create  a  concavity  in  its  reputation.  There  can  be 

situations when the corporate reputation is affected when 

a Director is indicted.” 

(Emphasis supplied) 

 

60. Following the rationale in Aneeta Hada (supra), this Court 

in Anil  Gupta v. Star  India  Private  Limited, (2014)  10  SCC 

373 held that the guilt for the offence under Section 138 is only 

deemed  upon  the  other  persons  who  are  connected  with  the 

Company  as  a  consequence  of  Section 141 of  the NI  Act. 

Herein,  since  the  complaint  against  the  respondent Company 

was  not  maintainable,  the  High  Court  had  quashed  the 

summons  issued  by  the  trial  court  against  the  respondent 

Company. This Court opined that since the Company was not a 

party to the proceedings under Section 138 read with Section 

141 of the Act, the proceedings against the appellant Managing 

Director  also  could  not  be  continued  with.  The  relevant 

observations are reproduced hereinbelow: 

 

“13. In the present case, the High Court by the impugned 

judgment  dated  13-8-2007 [Visionaries  Media 

Network v. Star India (P) Ltd., Criminal Misc. Case No. 

2380 of 2004, decided on 13-8-2007 (Del)] held that the 

complaint  against  Respondent  2  Company  was  not 

maintainable  and  quashed  the  summons  issued  by  the 

trial court against Respondent 2 Company. Thereby, the 

Company  being  not  a  party  to  the  proceedings  under 

Section 138 read with Section 141 of the Act and in view 

of the fact that part of the judgment referred to by the 

High  Court  in Anil  Hada  [Anil  Hada v. Indian  Acrylic 

Ltd., (2000)  1  SCC  1 : 2001  SCC  (Cri)  174]  has  been 

overruled by a three-Judge Bench of this Court in Aneeta 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

15- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

Hada [Aneeta Hada v. Godfather Travels and Tours (P) 

Ltd., (2012) 5 SCC 661 : (2012) 3 SCC (Civ) 350 : (2012) 

3  SCC  (Cri)  241], we  have  no  other  option  but  to  set 

aside the rest part of the impugned judgment [Visionaries 

Media  Network v. Star  India  (P)  Ltd., Criminal  Misc. 

Case  No.  2380  of  2004,  decided  on  13-8-2007 

(Del)] whereby the High Court held that the proceedings 

against the appellant can be continued even in absence of 

the Company. We, accordingly, set aside that part of the 

impugned judgment dated 13-8-2007 [Visionaries Media 

Network v. Star India (P) Ltd., Criminal Misc. Case No. 

2380 of 2004, decided on 13-8-2007 (Del)] passed by the 

High Court so far as it relates to the appellant and quash 

the summons and proceeding pursuant to Complaint Case 

No. 698 of 2001 qua the appellant.” 

(Emphasis supplied) 

 

61. This  Court's  decision  in Ashok  Shewakramani v. State  of 

Andhra Pradesh, (2023) 8 SCC 473 acknowledged the normal 

rule that there cannot be any vicarious liability under a penal 

provision but however, held that Section 141 of the NI Act is an 

exception to this rule. It further stated that vicarious liability 

would only be fastened when the person who is sought to be 

held vicariously liable was “in charge of” and “responsible to 

the Company” for the conduct of the business of the Company 

at the time when the offence under Section 138 was committed. 

In  circumstances  where  such  persons  are  indeed  found 

vicariously liable, those persons as well as the Company shall 

be  deemed  to  be  guilty  of  the  offence  under  Section 138 of 

the NI  Act.  The relevant observations made  by  the  Court  are 

reproduced hereinbelow: 

“21. Section 141 is an exception to the normal rule that 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

16- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

there cannot be any vicarious liability when it comes to a 

penal provision. The vicarious liability is attracted when 

the  ingredients  of  sub-section  (1)  of  Section  141  are 

satisfied. The section provides that every person who at 

the time the offence was committed was in charge of, and 

was  responsible  to  the  Company  for  the  conduct  of 

business of the Company, as well as the Company shall 

be deemed to be guilty of the offence under Section 138 of 

the NI Act.” 

(Emphasis supplied) 

 

62. It follows from a conspectus of the aforesaid decisions that 

it is  the drawer  Company  which  must be  first held  to be the 

principal  offender  under  Section 138 of  the NI  Act before 

culpability can be extended, through a deeming fiction, to the 

other Directors or persons in-charge of and responsible to the 

Company for the conduct of its business. In the absence of the 

liability of the drawer Company, there would naturally be no 

requirement to hold the other persons vicariously liable for the 

offence committed under Section 138 of the NI Act. 

 

19    The  position  in  law  thus  remains  settled  to  the  effect  that 

proceedings  against  the  Director  cannot  continue  without  impleading  the 

company in a catena of precedents including in the matter of Anil Gupta Vs. 

Star  India  Pvt.  Ltd.  bearing  SLP  (Crl.)  No.7039  of 2007  decided  on 

07.07.2014 as well as in the matter of ‘Himanshu Vs. B. Shiva Murthy and 

others’ bearing Criminal Appeal No.1465 of 2009 decided on 17.01.2019.     

20    Since  the  aforesaid  position  of  fact  or  law  has  not  been 

distinguished or countered by the counsel for the respondent-complainant, I 

am of the opinion that present petition(s) deserves to be allowed and the 

CRM-M-17998-2018 (O&M)  

CRM-M-32836-2018 (O&M)           -

17- 

CRM-M-32906-2018 (O&M) and 

CRM-M-16473-2018 (O&M) 

 

 

proceedings against the petitioner herein is held to be not maintainable for 

want of proceeding against the juristic entity vis the company.  

21    Accordingly, the complaint(s) is/are held to be not maintainable 

against  the  petitioner.  Hence,  the  complaint  as  well  as  the  order  of 

summoning  are  resultantly  set  aside.  The  order  is  however,  without 

prejudice to the rights of the respective parties, which shall be at liberty to 

take recourse to an appropriate redressal/remedy as per law. 

22    The present petitions are allowed. 

23    Pending misc. application(s), if any, shall also stand(s) disposed 

of accordingly.  

24    A photocopy of the order be placed on the connected file(s). 

 

January 27, 2026.         (VINOD S. BHARDWAJ)  

raj arora                                            JUDGE 

    Whether speaking/reasoned   : Yes/No 

    Whether reportable     : Yes/No  

 

Reference cases

Description

Legal Notes

Add a Note....